Вопрос: наша фирма получила письмо с отдела государственной службы борьбы с экономической преступностью следующего содержания: «В связи с проводимой проверкой оперативной информации, на основании ст. 11 Закона Украины «О милиции» и Постановления Кабинета Министров Украины № 510 от 05.07.93 г. «О создании Государственной службы борьбы с экономической преступностью» с целью проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Вашего предприятия, прошу предоставить в наш адрес копии следующих документов:

– уставные, регистрационные, лицензионные документы,

– выписки банка за год,

– договора купли-продажи и т.д. (все возможные документы)».

            Что нам делать? Какие у нас права? Какие обязанности?

Относительно правомочности истребования копий документов сотрудниками отдела ГСБЭП и даче разъяснений о возможных превентивных мерах и т.д., следует отметить следующее.

Подразделения ГСБЭП пользуются правами, предусмотренными Законами Украины «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальным кодексом, п. 5 Постановления № 510.

В соответствии с п. 9, п. 17 и п. 24 ст. 11 Закона Украины «О милиции» (далее – Закон) работники милиции имеют право:

– п.9 - проводить в порядке осуществления дознания и по поручению следственных органов по уголовным делам обыски, изъятия, допросы и другие следственные действия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;

– п.17 - получать беспрепятственно и бесплатно от предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и объединений граждан по письменному запросу сведения (в том числе и составляющие коммерческую и банковскую тайну), необходимые по делам о преступлениях, находящихся в производстве милиции…;

– п.24 - проводить при участии администрации предприятия осмотр производственных, складских и других служебных помещений и территорий в целях проверки охраны государственного и коллективного имущества, соблюдения правил продажи и предоставления услуг населению; …истребовать и по необходимости изымать документы, образцы сырья и продукции, опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей.

Как следует из п. 5 Постановления КМУ № 510 от 05.07.1993 р., реализовывать свое право по изъятию необходимых материалов о финансовых операциях, материальных ценностях, денежных средствах, сырье и продукции в установленном законодательством порядке, бесплатному получению от предприятий, учреждений, организаций информации, проверки на предприятиях, учреждениях и организациях денежных и бухгалтерских документов, отчетов, смет, других документов, подтверждающих поступление и расходование средств и материальных ценностей, возможно при наличии данных о нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и другую предпринимательскую деятельность, что влечет за собой уголовную ответственность.

Таким образом, согласно вышеприведенным нормам по письменному запросу органы милиции, в том числе и отдел ГСБЭП, имеют право получать сведения по делам о преступлениях находящихся в их производстве, а также проводить обыски и изъятие по поручению следственных органов в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Украины.

Исходя из изложенного, для получения сведений, отдел ГСБЭП должен указать в своем запросе, что в их производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношенииконкретных лиц или по факту совершения преступления, предусмотренного УК Украины.

В связи с отсутствуем в запросе отдела ГСБЭП ссылки на уголовное дело, а также истребованием копий документов с превышением своих служебных полномочий, которыми органы милиции наделены Законом, Вы имеете право, согласно ст. 19 Конституции Украины и ст.6, п.5 ст.19 Хозяйственного кодекса Украины, отказать работникам милиции в предоставлении запрашиваемых копий документов.

В случае если вы примете решение отказать органам милиции в предоставлении документов, рекомендуем воспользоваться советами адвоката или юриста при составлении письма об этом.

Что касается обязательности дачи ответа, формы ответа и способа его передачи, превентивных действий на случай проведения обыска, необходимо пояснить следующее.

Согласно ст. 6 Закона должностные лица, трудовые коллективы, граждане обязаны содействовать милиции в охране общественного порядка и борьбе с преступностью. В Законе отсутствует ответственность должностных лиц и граждан за неисполнение ими своих обязанностей, предусмотренных ст. 6 Закона. Однако необходимо учитывать, что ст. 385 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность свидетеля за отказ от дачи показаний или за отказ эксперта или переводчика от выполнения возложенных на них обязанностей.

Как работники милиции могут расценить ваш отказ от дачи ответа на их запрос, мы не можем предугадать. Полагаем, что аргументированный ответ на запрос отдела ГСБЭП, в котором указываются их неправомерные действия и допущенные нарушения, может оказаться сдерживающим фактором от других неправомерных действий в отношении Вас.

Форму ответа лучше выбрать письменную, чем устную. Необходимо учитывать, что в отличие от устного ответа, письменный ответ является объективным доказательством того, что вы дали ответ на запрос. Письменный ответ лучше вручить под расписку конкретному должностному лицу, сдать в канцелярию органа милиции или направить заказным письмом в адрес инициатора запроса. Конкретный способ передачи ответа вы можете избирать в зависимости от сложившейся ситуации.

В случае проведения работниками милиции обыска, выемки и т. д., необходимо убедится в правомерности их действий. Если действия по проведению обыска и изъятия документов являются неправомерными – отказать. Документы следует хранить в сейфе.

Для правильной оценки правомерности действий работников милиции по проведению обыска и иных действий, рекомендуется незамедлительно обращаться за правовой помощью к адвокатам.